English: A set of procedures, laws or regulations designed to stop the practice of generating income through illegal actions. In most cases money launderers hide their actions through a series of steps that make it look like money coming from illegal or unethical sources was earned legitimately.
Though anti-money-laundering laws cover only a relatively limited number of transactions and criminal behaviors, their implications are extremely far reaching. An example of AML regulations are those that require institutions issuing credit or allowing customers open accounts to complete a number of due-diligence procedures to ensure that these institutions are not aiding in money-laundering activities. The onus to perform these procedures is on the institutions, not the criminals or the government.
Технологии работы дилинговых центров
В каждом дилинговом центре со временем складывается свой собственный стереотип поведения на…
Мифы Forex - ходят ли маркетмейкеры за стопами?
Эта тема периодически появляется на форумах и ее хотелось бы наконец закрыть (я пытался это…
Торговые системы NASDAQ
NASDAQ Stock Market – самый большой рынок акций в мире. На нем представлено более 5500 компаний…
Брокеры или маркет-мейкеры?
Форекс глазами американцев.
Дейтрейдинг на рынке forex требует наличия счета…
Выбор торгового брокера
Стать трейдером и зарабатывать на изменениях цен на финансовых рынках – неплохая идея. Операции…
Trader Room - это удобные инструменты современных валютных трейдеров.
Новости форекса с фильтрацией по странам, тематикам в онлайн режиме, отчеты заседаний центробанков.
Экономический календарь событий с подробными отчетами событий, фильтрация по важности, валютным парам, доступны описания и история показателей.
Финансовый словарь с более чем 11 тыс. слов по категориям (форекс, банковская тематикая, технический анализ и др.)
Все необходимые приложения для валютного трейдинга на одной странице. Открыть аккаунт